(6)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。

(4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(7)通過本公司申請股票上櫃案。

(5)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

獨立董事陳文琪

(8)通過辦理現金增資發行新股作為上櫃前公開承銷之股份來源,通過新股

第三十四條第15款

1.臨時股東會日期:104/08/17

(1)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(10) 通過解除本公信貸司新任董事及其代表人競業行為限制案

內容來自YAHOO新聞

討論暨選舉事項:

(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

2.重要決議事項:

(9)董事及監察人改選負債整合案,本公司依法設置審計委員會替代監察人之職權,

承銷原股東全數放棄認購案。

鉅亨網新聞中心

故本次股東臨時會改選無選任監察人。

董事選舉結果如下:

董事簡博個人信貸

董事研勤科技股份有限公司

董事崧旭資訊股份有限公司

董事許巖璨

研鼎:本公司104年股東臨時會重要決議事項

獨立董事房屋貸款林猷清

車貸獨立董事黃雅羚

(3)通過本公司「董事及監察人選任程序」更名暨修訂部分條文案。

3.其它應敘明事項:無。



新聞來源https://tw.news.yahoo.com/研鼎-本公司104年股東臨時會重要決議事項-101502561.html

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